2025年上半年工作總結及下半年工作安排

(2025年7月14日)

黨委副書記、董事、總經理 趙福堂

今年以來，集團上下錨定全年工作部署，充分研判市場變化，超前謀劃應對舉措，久久為功狠抓落實，以“四個全面”為統領，扎實踐行“四種經營理念”,發揮“四個牽引”,落實“四項保障”,推動“固根基、揚優勢、補短板、強弱項”重點任務和“四項重點工作”落實落細，全力以赴干好自己的事。實現營收2275億元，利潤180.4億元，同比分別下降6.8%和14.8%,遠低于行 業整體下滑幅度，安全生產、改革創新、管理提升等各項工作取得良好成效，以自身工作的有效性、確定性應對了市場變化的復雜性、不確定性。

一、緊盯高質量產業發展，“穩”的態勢持續鞏固

——優質產能加速釋放。堅持“三個凡是”原則，以量的合理增長帶動質的有效提升。煤炭產量1.29億噸，同比增長1.5%。化工產品產量864.1萬噸，同比下降9.8%;榆林化學乙二醇安全穩定運行超1000天。粗鋼產量499.1萬噸，同比下降1.7%。發電量272.7億度，同比增長3.4%;跨省交易電量28.4億度。

裝備制造、現代物流、金融服務等板塊千方百計搶訂單、拓市場。西煤機首簽煤機成套裝備出口合同；陜建機海外出口2784萬元；鐵流集團以“量價互保”拓展外部貿易總包業務。投資公司業務量和利潤“雙升”。

——內外協同高效聯動。完成內部協作280億元，同比增長9%。集采內部產品份額同比提高7.8%,非煤板塊集采量同比提高21%。舉辦內部協作和煤炭板塊協同增效推進會，新簽約95項金額6.8億元。建設集團承接內部工程52億元，同比增長22.2%。物資集團創新采購供應模式，助力重點項目降本和內部產品增銷。召開煤炭板塊提質增效產運銷協調會，推動客戶動態評級，優化定價機制，進一步增強客戶黏性，自產煤銷量1.3億噸，同比增加2.8%。“產-選-銷”一體協同提升煤質，原煤含研率同比降低3%,混煤平均熱值同比提高83大卡，化工煤、洗精煤平均合格率達91%、99%;試點開展小保當、澄合煤炭摻配銷售。與36家外部機構達成合作意向100余項。

二、緊盯高質量項目落地，“進”的力度持續加大

——堅持規劃引領“精準實”。圍繞“1個總體規劃+25個專項規劃+56個支撐課題”,開展“十五五”規劃編制。落實“北上中擴西進”戰略，持續跟進中雞一、二號資源出讓動態，考察陜、甘、寧、蒙、晉等地優質煤炭資源；岔哈泉二號煤礦產能儲備方案上報國家能源局；象山擴大區取得采礦證；黃陵、小保當、西卓、百良邊界優化調整取得突破性進展；袁大灘產能核增及張家峁、檸條塔產能置換方案獲批。

——堅持項目投資“嚴細控”。強化立項和可研審查，8個項目可研決策投資121.9億元，集中論證6家洗煤廠建設方案；強化初設審查，14個項目較估算審減7.7億元；強化招采管理，298項招標較概算節余21.2億元，上高、汨羅三大主機“打捆”招采價較概算降低5.2%;強化項目推進，益陽三期提前兩個月“雙投”,節約概算約10億元；研究院儲能動力電池、恒神高性能碳纖維即將試生產；馮紅鐵路全面開工；6個超超臨界火電機組、蒲化POR工業化示范有序推進；榆林化學工藝包交付、基礎設計、長周期設備訂購提速；新疆煤化一體化項目要素保障逐步落實。新開工項目7個，建成投產6個，竣工驗收3個，結算9個，決算4個；3個超概項目重新決策，3個明確處置意見。

完成投資160.3億元，同比增長52.3%,戰新產業投資占比45.4%。

三、緊盯高水平科技創新，“轉”的成效持續顯現

——突出創新理念轉變。聚焦災害治理、降本增效重點領域，開展核心技術攻關應用。煤炭板塊終止2項高風險、低回報科研項目，減少無效投資6000余萬元；應用無煤柱工藝多回收資源130萬噸，增效2.2億元；煤泥高壓壓濾技術應用創效超4800萬元；高效推進國家深部開采重點工程試驗，韓城井上下分段壓裂區域消突技術取得階段性進展；神渭管道實現煤漿低負荷低濃度間歇運行。陜鋼65個科技降本項目創效約8000萬元。

——突出科技成果轉化。聚焦新興產業落地和價值創造，加快科技成果轉化，礦用高分子材料等6款產品產銷量提升，甲基芳香醚等4款產品市場份額持續擴大。科研投入21.4億元，強度0.94%,新產品產值111.2億元，貢獻率4.9%,科技成果轉化收入8.9億元，同比增長165%。開展科技成果鑒定24項。

四、緊盯高水平隊伍建設，“聚”的合力持續提升

——強化頭雁作用發揮。調整所屬企業主要領導48名，中層干部交流36名，提拔和進一步使用“80后”干部占比30.3%。53戶企業儲備后備干部584名。設置“集團-股份-礦業”三級安全總監，煤礦總工程師進入黨委班子，安全副礦長實現派駐及垂直管理。管理人員競爭上崗128人，占比45.2%;末等調整和不勝任退出34人，占比0.8%。

——激活人力資源效能。結合生產經營和項目管理實際，統籌推進內外部用工配置，內部調劑265人，外部招錄712人。規范津補貼、單項獎和績效工資發放，完善三個板塊及財務公司、投資公司本部工資體系。加強培訓計劃、預算、經費歸口管理和效果評價，開展8期552人次班組長培訓。落實“新八級工”制度，承接省人社廳14個主體職業首席技師評價權；296人獲得技能等級晉升；3人入選全國制造業人才特殊支持計劃。

五、緊盯全面深化改革，“實”的舉措持續加強

——縱深發力推進國企改革。全面推進管理層級壓減、非主業退出、專業化重組整合，劃轉2個光伏項目股權和管理權，調整寶雞華海等4戶企業管理關系。制定《章程指引》和監事會改革方案，審核41戶所屬企業章程，進一步規范各企業董事會設置、運行及考核評價。國企改革各項指標任務總體完成率94%。

——動真碰硬推進虧損治理。錨定“3532”治虧目標，制定《2025年虧損企業治理工作方案》,出臺7方面22條措施，26戶企業扭虧為盈，10戶“三無”企業清算注銷，53戶企業同比減虧9.9億元。下達陜鋼集團、陜建機等9戶重點企業治虧目標。 形成《陜鋼轉型發展、創新發展工作方案》。

——久久為功抓實“三定”改革。對56戶企業進行現場督導和考核驗收，部門設置、人員數量、中層職數分別下降11.1%、20.8%、28.9%。全面推進制度“廢、改、立”,全集團共梳理修訂制度4727項，新建1214項，廢止1086項，其中：總部修訂、新建制度171項；42戶企業全面完成制度修訂。

六、緊盯全面管理提升，“細”的質效持續拓展

——多措并舉提升管理水平。強化投資管控。制定項目概算控制指標和發包數據模型；梳理形成開工事項清單；完成30家優質工程造價咨詢供應商更新入庫。強化經營管理。結合發展需求，16戶企業增加資本金89.2億元，6戶減少資本金16.5億元；收回投資收益80.8億元。加大采供銷、人財物全流程全要素降

本增效，噸煤、噸鋼、主要化工產品加權平均成本同比分別下降2%、11.6%、8.1%;“十項費用”同比下降17.5%;物資集采均價較同期PPI降低2.4個百分點；噸煤銷售費用、鐵路運費較去年下降0.3元、14.5元。“內部調劑+外部處置”盤活閑置資產原值22.6億元；煤炭板塊嚴審項目、設備調劑及再制造節支27億元；電力板塊實現全量閑置物資統一調配；啟動土地房產類閑置資產盤活。

七、緊盯加強風險防范，“控”的基礎持續夯實

——織密經營風險防線。收回金融投資36.8億元、逾期應收賬款29.8億元。在審重大案件挽回經濟損失11.9億元。完成16戶混改企業“控股不控權”回頭看，整改問題23項。堅持“一控一優一統籌”原則，優化債務結構，集團帶息負債平均到期年限較年初拉長0.33年，平均融資成本較年初下降36BP。

——筑牢安全環保屏障。壓實工作責任。圍繞“嚴、細、實”推動治本攻堅三年行動和污染防治攻堅，124項年度任務完成率63%;完善全級次安全生產責任制和崗位責任清單；開展各層級安全互檢互查。促進意識提升。堅持隱患排查和災害治理“雙超 前”,全覆蓋開展警示教育、安全宣講、專題培訓、無腳本演練，推動安全環保管理從“有意識”向“下意識”轉變。加快隱患整改。省級以上安全監管部門通報重大安全隱患整改率100%;第二輪中央生態環境保護督察反饋問題全部整改銷號，黃河流域生態環境警示片披露問題基本整改完成；內部檢查發現問題隱患整改率99%。強化現場管理。開展瓦斯超限、雙回路供電、監測監控系統和四類高風險作業安全專項整治。前移生態防線。研石量同比減少60萬噸，瓦斯綜合利用率43.7%,度電煤耗同比降低2.9克；4個固廢綜合利用項目陸續試生產。

八、緊盯加強黨的建設，“融”的氛圍持續深化

——黨建融合強基固本。一體推進黨建工作175項任務326條舉措，持續加強黨支部標準化規范化建設。組織開展“四種經營理念”大討論活動，收集清單舉措687條。全覆蓋開展意識形態專項檢查。集團首屆職工健身運動會圓滿落幕。

——問題整改求實重效。對照省委巡視反饋意見制定《整改落實方案》,完成61項問題整改和209條措施落實。開展2025年第一輪巡察，一體推進巡察反饋問題整改。安排各類審計18項，發現問題67條，全面推動上年度739項內部審計問題整改。狠抓深入貫徹中央八項規定精神學習教育成果轉化，兩級班子和領導干部分別查擺問題460條和2088條，整改199項和676項。

——執紀監督精準問責。緊盯“關鍵少數”和重點領域，加大案件查辦，立案39件，處分48人；查處違反中央八項規定精神問題3件，處理處分6人；運用“四種形態”批評教育和處理97人次；制作2部專題警示教育片，推動以案促改促治。

同志們，成績來之不易，值得肯定。但我們要清醒地認識到：

當前經濟發展和市場變化的復雜性比以往任何時候都要大，集團也面臨著前所未有的挑戰。從國家層面來看：習近平總書記在山西考察時強調，要堅定有序推進轉型發展，在扛牢國家電煤保供責任前提下，推動煤炭產業由低端向高端、煤炭產品由初級燃料向高價值產品攀升。中央財經委第六次會議明確指出，要“依法依規治理企業低價無序競爭”“推動落后產能有序退出”。光伏、鋼鐵、水泥、建材等行業迅速打響了反“內卷”第一槍，行動之快、力度之大、涉及面之廣超乎想象。

從行業層面來看：煤炭市場供大于求態勢明顯。全國煤炭產量由2016年的34.1億噸快速增加到2024年的47.8億噸，增長40.2%,年均增長4.3%,而同期煤炭消費量年均增速僅為1.8%。電力、冶金、建材、煤化工等傳統四大耗煤行業過去十年耗煤量分別增長42.5%、9.5%、-19.3%和87.1%,煤炭在一次能源消費結構中的比重由2014年的65.8%下降到2024年的53.2%,煤炭消費總量正在由增速回落向絕對量減少轉變。今年上半年，供需矛盾進一步加劇。預計產量23.8億噸，同比增長5%左右，晉陜蒙新產量凈增超過1億噸，盡管1-5月煤炭進口量同比下降7.9%,但依然對國內煤炭市場形成明顯沖擊。消費端持續疲軟，規上火電發電量、粗鋼、水泥和平板玻璃產量同比分別下降3.1%、1.7%、4%和4.9%,全社會煤炭總庫存依然在3.5億噸以上，煤炭價格持續下滑，煤炭行業利潤大幅下降，前5個月僅1264億元，同比下降50.6%,行業企業虧損面達53.6%。傳統煤電生存空間嚴重擠壓。風、光裝機連續四年保持兩位數增長，規模超過火電，累計發電量年均增速達46.1%;水、風、光2024年發電量比2021年凈增1.3萬億度，相當于替代電煤6億噸，今年前5個月增加電煤替代0.5億噸。同時，隨著“綠電直連”“隔墻售電”等政策落地，將進一步加劇煤炭供需結構錯配。煤電兜底調峰作用越來越明顯，承擔了全國55%發電量、70%頂峰能力、近80%電網調峰能力。

從集團層面來看。大宗商品價格持續低位運行影響集團生產經營穩定。1-6月，集團煤價累計下降113元/噸，關中老局整體虧損；近七成化工產品價格大幅下降；鋼材售價持續在3000元/噸以下運行，水泥價格一度擊穿200元/噸，嚴重制約產能釋放。產能接續不超前、產品結構不合理、生產節奏不靈活的短板日益凸顯。集團煤炭產量增幅低于全國和全省平均水平，產能釋放存量極限和增量受限的壓力并存。甲醇、尿素等傳統煤化工比重較大但競爭激烈、利潤有限；焦炭、蘭炭、 PVC等高度依賴房 地產市場的產品價格嚴重倒掛；乙二醇、聚烯烴等現代煤化工效益貢獻度大，但短期無其他新增產能。鋼鐵行業前5個月利潤317億元，行業虧損面不到37%,但陜鋼僅能以邊際貢獻為正組織生產，生產節奏、產品結構和經營形勢與行業偏離度較大。

毫不夸張地講，本輪反“內卷”的力度絕對不亞于上一輪供給側結構性改革，進程中的“陣痛”必須引起我們高度重視。我們過去依靠鋪攤子、擴規模、增產量、求發展的傳統模式已經結束，無論是煤炭、還是化工、鋼鐵、電力和其他多元產業， “供給端減產難，需求端提量難”的矛盾將長期存在，絕不能抱有“短期內價格大幅回升”的幻想。同時，市場寬幅震蕩和產業結構變革放大了集團各板塊發展不平衡不充分的矛盾，并可能在本輪反“內卷”中帶來更大沖擊。集團“一煤獨大”的格局始終沒有根本改變，在行業下行周期和國企改革政策驅動下，歷史遺留問題化解處置的迫切性、虧損企業邊治邊虧的復雜性，和法律涉訴風險的嚴峻性越來越強。加之近年來環保提標、裝備升級、員工收入改善導致折舊和工資在成本中的剛性支出加大，壓降空間有限，各單位成本下降主要原因是原材料市場價格的下跌，科技降本、管理降本的作用還遠遠不夠。不僅如此，我們部分企業安全環保意識不到位、責任未壓實、管控有缺失。澄合、韓城多次瓦斯高值超限報警和供電系統故障，漢鋼外委單位人員墜亡，特別是玉華礦在中央安全生產明查暗訪期間發生火災，大西溝礦、陜化公司被第三輪中央生態環境保護督察通報，給集團整體工作造成被動和不利影響。

同志們，解決問題的過程，也是前進的過程。只有堅持正確的歷史觀、大局觀、發展觀，才能做到臨危不亂、危中尋機、開辟新局。做好下半年工作，各單位、各部門必須按照既定工作目標和安排部署，對標行業先進和頭部企業，精準查找管理中的短板弱項，踏踏實實干好自己的事情，全力以赴打贏六場“攻堅戰”,為“十四五”圓滿收官和“十五五”良好開局奠定堅實基礎。

一、全力以赴打贏穩增長攻堅戰

堅定不移按照“三個凡是”原則趕進度、補欠賬、挖潛力、增效益，爭分奪秒實現三季度“攻九成”、四季度“大收官”。煤炭板塊要聚焦生產接續和煤質提升，通過生產系統高效聯動和新技術、新工藝應用，確保先進優勢產能充分釋放，以“量”的合理增長“質”的有效提升對沖“價”的下行影響。化工板塊要超前研判市場，強化設備日常管理，及時調整產品結構和生產節奏，推動各生產要素向邊際貢獻為正的產品傾斜，實現整體效益最大化。電力板塊要持續深化“三種電量+兩個市場”核心策略，超前研究虛擬電廠、綠電直連等改革方向，充分發揮電力交易平臺作用，圍繞高負荷、高電價區域，聚焦新投電廠產能釋放，統籌域內消納和跨區外送，著力提高實發轉化率。鋼鐵、水泥等建材板塊要優化產品結構，提升產品品質，合理匹配原材料和產成品庫存，有效提升區域市場占有率。建筑施工、裝備制造、物流貿易、金融服務等板塊要錨定核心經營指標，進一步強管理、搶訂單，努力打開市場局面，穩住發展“基本盤”。

二、全力以赴打贏高質量項目推進攻堅戰

堅持規劃科學引領。圍繞產業研究“提質”和產業版圖“擴容”工作思路，立足國家所需、產業所趨和企業所能，聚焦“傳統產業煥新、未來產業啟航”行動，系統分析集團“十四五”規劃執行情況，總結經驗、查找不足，科學精準編制“十五五”規劃，推動形成集團高質量項目“四個一批”可持續發展的良好局面。繼續堅持“北上中擴西進”發展戰略，全方位研判省內外優質煤炭資源；積極聯合高校、科研院所全力開展保水開采技術攻關，爭取榆神礦區已獲取資源納入實驗性開發序列；加快推進中雞一號等省內優質煤炭資源獲取。堅持項目有力帶動。嚴格落實“嚴、細、控”總要求，充分發揮專班作用，加大新疆煤化一體化、漢中抽水蓄能、黃陵電廠三期、漢中燃煤發電等重大項目合規性、可行性、有效性論證；統籌項目建設“安全、質量、進度”,強化要素保障，全力推動榆林化學二期、中大石油二期、7個燃煤發電機組、西卓煤礦、馮紅鐵路等重大項目建設，全力加快儲能動力電池、高性能碳纖維、超高分子量聚乙烯、固廢綜合利用等項目投產達效，確保夏縣光伏、子良風電項目全容量并網發電，石門2×66萬千瓦擴能升級改造項目實現單機投運。

三、全力以赴打贏高效協同攻堅戰

堅持系統觀念，注重統籌謀劃，推動“業務產品協作”向“管理要素協同”“能力共享提升”轉變，切實形成“1+1>2”的產業協作和管理協同模式。以協同保運行。堅持圍繞營銷抓生產，加大煤炭洗選能力提升和入洗比率，有效改善煤質。堅持緊盯市場抓營銷，落實好煤炭客戶動態評級制度，超前制定銷售策略，統籌現期政策兌現和預期政策激勵，切實增加客戶黏性，穩定煤炭銷售“基本盤”;繼續加大倉下裝車和“公轉鐵”力度，合理控制集疏運端及港口庫存，充分發揮地銷煤價格風向標作用，平抑煤炭價格波動。堅持立足需求抓供應，進一步加大物資設備集采比例，以規模效應放大成本優勢；提高物資設備通用性和適配 度，推進物資設備統一調配利用，持續加強閑置資產盤活力度。同時，充分發揮各產業發展優勢，深挖各板塊協同潛力，確保協作總量不少于600億元。 以協同強管理。強化部門業務協同，統籌立項-可研-初設-建設-投產全流程，及工藝方案、要素保障、質量進度、費用控制、結算決算、運營效率等重要環節，加大項目資金管理和全過程審計，一體推進項目全生命周期合規性、可行性、有效性管控。圍繞源頭降本、科技降本、過程降本、政策降本、管理降本，強化采供銷、人財物全流程全要素對標，既關注資源優勢向產業鏈優勢、成本優勢的轉化成效，更要關注剔除資源優勢后的管理、科技等要素降本實效。充分發揮考核“指揮棒”作用，優化“結果導向+過程監督” “綜合業績+專項工作”全方位多維度考核體系，引導激勵企業實現規模效益增長、經濟價值創造、管理效能提升。以協同治虧損。發揮領導班子和業務部門集體智慧，系統性、超前性、針對性完善治虧方案；銅川、澄合、韓城等企業要主動對標對表，向行業先進企業學習，全力補齊生產接續和安全治理短板，扭轉虧損局面；陜焦、神木煤化工、陜鋼、建材科技等企業要突出工藝流程改進和管理過程優化，以源頭降本對沖市場下行，提升企業抗風險能力；陜建機要結合市場變化及時調整經營策略，以“壯士斷腕”的氣魄穩步推進轉型發展；要加快推動同質化企業重組和業務整合，采取果斷措施出清“三無”企業。以協同促改革。聚焦“兩個核心”,確保國企改革深化提升行動年底前全面收官；聚焦“尖兵”作用發揮，持續推進“雙百”“科改”等專項改革，加快推動陜煤股份、化工集團建設世界一流專業領軍企業和國內一流企業；聚焦制度體系建設，全面完成全集團制度優化和流程再造，不斷強化制度執行落實和監督評價，切實把制度優勢轉化為治理效能。

四、全力以赴打贏風險合規攻堅戰

提升風險識別的敏感性，增強風險防控的前瞻性，從被動“遇見”轉向主動“預見”,做到超前辨識、穿透防控、有力應對。筑牢安環根基。牢固樹立“風險隱患就是事故，安全環保才有效益”的理念，把災害治理與風險研判“雙超前”作為管理意識提升的有力抓手，重點做好煤礦企業透明地質超前研判，持續規范人的不安全行為，堅決消除設施設備運行的不穩定狀態；強化全過程安全責任落實追溯，開展企業主體責任落實專項督查，著力實現全員安全意識、素質能力“雙提升”;落實治本攻堅三年行動，深入開展安全環保互檢互查，加大風險隱患整治力度；強化環保設施穩定運行，加快固廢綜合利用項目達產見效，推動綠色礦山、綠色工廠建設提質擴面，持續鞏固中央生態環境保護督察反饋問題整改成果。深化合規管理。緊盯業務流程合規，常態化開展法律與合規論證，加快非主業金融投資退出，全面開展工程建設項目和機電產品國際招標采購項目等領域的招標投標專項整治，持續做好訴訟案件壓存控增；緊盯財務風險管控，做實帶息負債信息臺賬和資產負債約束，強化經營性現金流管理和應收賬款清理；充分利用財政貨幣政策，進一步拓寬融資渠道，合理調整債務期限，壓降帶息負債成本。

五、全力以赴打贏人才強企攻堅戰

強化技能人才隊伍建設。持續做好人才引進和培育工作，超前謀劃2026年高校畢業生招錄，統籌推動熟練工招錄和內部調劑；打通“新八級工”成長成才通道，分板塊推進技術技能人員業務培訓，開展高級技能人才認定，全面做好“萬千百”工程收官結尾；常態化開展工資分配調控，差異化結算各單位半年工資總額，對標不同行業、區域、企業的收入水平優化薪酬結構，進一步推動薪酬向關鍵崗位骨干、優秀員工和苦臟累險一線傾斜。強化干部人才隊伍建設。加強所屬企業領導班子建設，優化干部管理制度機制，推進優秀年輕干部培養選拔；完善“四個以學”長效機制，強化“關鍵少數”政治監督，以深入貫徹中央八項規定精神學習教育為契機，持續鞏固拓展“干部作風能力提升年”成效，不斷增強干部隊伍推動解決改革所急、發展所需、職工所盼的能力本領，切實營造“一級帶著一級干、一級做給一級看”的良好干事創業氛圍。

六、全力以赴打贏問題整改攻堅戰

緊盯問題抓整改。聚焦省委巡視反饋問題“長期整改”事項和44條未完成整改措施，開展“攻堅清零”行動；動態跟蹤中央生態環境保護督察、安全巡查、國資監管、審計監督、內部巡察反饋問題，以及深入貫徹中央八項規定精神學習教育查擺問題，逐條逐項抓好整改落實和成效評估。緊盯整改強落實。充分發揮整改辦和審計部總牽頭、業務部門具體負責、所屬企業主體推進 的責任落實體系作用，形成上下聯動、同題共答的整改合力；充分發揮紀檢、巡察、審計等“再監督”作用，盯準關鍵事、關鍵人，嚴防“紙面整改”“過關交卷”,以嚴督實查倒逼問題整改取得實效。緊盯落實建機制。統籌“當下改”與“長久立”,聚焦制度漏洞和管理短板，通過建章立制，切實形成“整改一個問題、完善一套制度、堵塞一批漏洞、實現一次提升”的良好成效。

同志們，船到中流浪更急，人到半山路更陡。希望大家樹立絕不退縮的信念，強化不進則退的認知，保持只進不退的斗志，堅持一張藍圖繪到底、一茬接著一茬干、一錘接著一錘敲，在集團高質量發展征程中，凝聚更強合力，展現更大作為。